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證券代碼：300621        證券簡稱：維業(yè)股份             公告編號：2023-039

(資料圖片僅供參考)

         深圳市維業(yè)裝飾集團股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   深圳市維業(yè)裝飾集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十六

次臨時會議于 2023 年 4 月 24 日以通訊方式召開。本次會議于 2023 年 4 月 21 日

分別以書面、電子郵件方式送達(dá)了會議通知。會議由董事長張巍主持，應(yīng)到董事 9

人，實到董事 9 人，全體監(jiān)事、公司高級管理人員列席本次會議。會議的召開符合

《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。審議通過了如下議案：

   一、審議通過《公司 2023 年第一季度報告》

   根據(jù)《中國人民共和國證券法》、中國證監(jiān)會和深圳證券交易所相關(guān)規(guī)定及

《公司章程》等有關(guān)要求，結(jié)合公司 2023 年第一季度經(jīng)營情況，公司編制了《2023

年第一季度報告》。與會董事審議認(rèn)為，報告的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公

司的實際情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《2023

年第一季度報告》。

   表決結(jié)果：同意 9 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票、回避 0 票。

   特此公告。

                             深圳市維業(yè)裝飾集團股份有限公司

                                     董    事   會

                                 二〇二三年四月二十五日

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