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證券代碼：002420????證券簡稱：毅昌科技???公告編號：2023-025

??????????????廣州毅昌科技股份有限公司

?本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，

(資料圖片)

沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??廣州毅昌科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會

第三十八次會議通知于2023年5月26日以郵件、書面和電話等形式發(fā)

給全體董事、監(jiān)事和高級管理人員。會議于2023年5月31日以現(xiàn)場結(jié)

合通訊表決形式召開；應(yīng)參加表決董事7人，實際參加表決董事7人，

其中獨立董事3名。本次董事會的通知、召集、召開和表決程序符合

《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的

規(guī)定。通過表決，本次董事會通過如下決議：

??一、逐項審議通過《關(guān)于換屆選舉公司第六屆董事會非獨立董事

的議案》

??鑒于公司第五屆董事會任期已經(jīng)屆滿，根據(jù)《公司法》《深圳證

券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第

關(guān)規(guī)定，公司按照相關(guān)程序進(jìn)行董事會換屆選舉。經(jīng)公司提名與薪酬

考核委員會資格審核，公司董事會提名寧紅濤先生、熊海濤女士、任

雪峰先生、劉文生先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人，第六

屆董事會非獨立董事任期自公司?2023?年第二次臨時股東大會審議通

過之日起三年。

??具體表決情況如下：

??表決結(jié)果：同意?7?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

??表決結(jié)果：同意?7?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

??表決結(jié)果：同意?7?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

??表決結(jié)果：同意?7?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

??本議案尚需提交公司?2023?年第二次臨時股東大會審議，股東大

會將采取累積投票制的表決方式。公司獨立董事就該事項發(fā)表了明確

同意的獨立意見。具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關(guān)于第五屆董事會第三十八

次會議相關(guān)事項的獨立意見》，以及《關(guān)于董事會換屆選舉的公告》

（公告編號：2023-027）。

??二、逐項審議通過《關(guān)于換屆選舉公司第六屆董事會獨立董事的

議案》

??鑒于公司第五屆董事會任期已經(jīng)屆滿，根據(jù)《公司法》《深圳證

券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第

關(guān)規(guī)定，公司按照相關(guān)程序進(jìn)行董事會換屆選舉。經(jīng)公司提名與薪酬

考核委員會資格審核，公司董事會提名胡彬先生、何和智先生、任力

先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人。上述三名獨立董事候選人

均已取得獨立董事資格證書。第六屆董事會獨立董事任期自公司2023

年第二次臨時股東大會審議通過之日起三年。表決情況如下：

??表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

??表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

??表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

??上述獨立董事候選人尚需提請深圳證券交易所備案審核無異議

后方可提交公司股東大會審議，股東大會將采取累積投票制的表決方

式。公司獨立董事就該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。具體內(nèi)容詳

見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關(guān)

于第五屆董事會第三十八次會議相關(guān)事項的獨立意見》，以及《關(guān)于

董事會換屆選舉的公告》（公告編號：2023-027）。

??三、審議通過《關(guān)于董事及高級管理人員薪酬方案的議案》

??具?體?內(nèi)?容?詳?見?《?證?券?時?報?》?《?中?國?證?券報?》?及?巨?潮?資?訊?網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬方案的

公告》（公告編號：2023-029）。

??表決情況：同意?7?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

??四、審議通過《關(guān)于召開?2023?年第二次臨時股東大會的議案》

??具?體?內(nèi)?容?詳?見?《?中?國?證?券?報?》?《?證?券?時報?》?和?巨?潮?資?訊?網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于召開?2023?年第二次臨時股東大會的通

知》（公告編號：2023-030）。

??表決情況：同意?7?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

??五、備查文件

??（一）經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的第五屆董事會第三

十八次會議決議；

??（二）獨立董事關(guān)于公司第五屆董事會第三十八次會議相關(guān)事

項的獨立意見。

??特此公告。

??????????????????????廣州毅昌科技股份有限公司董事會

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